Владимир, 16 ноября – АиФ-Владимир. Владимирского депутата 36-летнего Андрея Шешенина обвиняют в незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, по версии следствия, 8 лет назад Шешенин, занимался покупкой и сбытом бытовой техники. Он создал группу компаний, куда входили как организации, так и ИП, зарегистрированные на его родственников и близких знакомых. Однако на деле руководил группой сам.
В 2008 году Шешенин через номинального руководителя одного из предприятий - ООО «Электротехника» - взял годовой кредит в 165 млн рублей во владимирском филиале ОАО Банк ВТБ. При этом в качестве подтверждения стабильного финансового состояния общества он предоставил в банк заведомо подложные бухгалтерские и налоговые отчеты, а также документ о залоговом поручительстве одного из подконтрольных ему предприятий.
Следователи отмечают, что в дальнейшем Шешенин совершал следующие финансовые махинации: он зачислял полученные заемные средства частями на расчетные счета нескольких подконтрольных ему предприятий, индивидуальных предпринимателей и личный расчетный счет, чтобы в дальнейшем присвоить деньги себе.
Чтобы скрыть обман, а также не возвращать кредит, обвиняемый в марте прошлого года ликвидировал ООО «Электротехника», объявив организацию банкротом.
Кроме того, в прошлом году Шешенин, используя расчетные счета подконтрольных коммерческих структур и системы программно-технического комплекса филиалов российских банков в сети Интернет, по фиктивным договорам купли-продажи объектов недвижимости во Владимире, реализовал мошенническую схему и присвоил более 11 млн рублей возвращенного из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость. После совершения сомнительных сделок и получения бюджетных средств обвиняемый «замел» следы, юридически ликвидировав участников правоотношений. Тем самым он хотел сделать невозможным взыскание НДС.
Следователи собрали достаточную доказательную базу по делу, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Владимира.
Во время проведения следствия Шешенин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело будет рассмотрено судом в особом порядке. Обвиняемый предпринял меры к полному погашению ущерба, причиненного его противоправными действиями государству.
По делу допрошены более 60 свидетелей, в том числе из московского региона, проведены объемные финансовые и почерковедческие экспертизы. Объем уголовного дела составляет 34 тома.
Во время расследования уголовного дела выявлены также дополнительные факты противоправных деяний субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц. Ряд уголовных дел находится в производстве следователей. По уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» Сергея Бирюкова судом уже вынесен обвинительный приговор. Бирюков признан виновным в совершении коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями.
Смотрите также:
- Гендиректора ООО «Бизнес Инвест» будут судить за помощь в хищении 176 млн рублей →
- Директора владимирского предприятия подозревают в сокрытии 11 млн рублей →
- Во Владимире топ-менеджер банка получил «откатов» на 5,7 млн рублей →