aif.ru counter
118

За незаконную банковскую деятельность жителя Мурома осудили условно

Владимир, 27 января, АиФ-Владимир. Житель Мурома 44-летний Олег Деев осужден на 5,5 лет условно за незаконную банковскую деятельность. Муромский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины. Уголовное дело в отношении соучастницы Деева пока еще находится на рассмотрении суда.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что Деев и его 30-летняя знакомая приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки фиктивных, а также реально существующих организаций. Кроме того, ими были созданы несколько юридических лиц, не осуществляющих деятельность, однако имеющих расчетные счета в кредитных учреждениях, чековые книжки и банковские карты для получения наличных средств.

С октября 2007 года по август 2012 года Деев со своей знакомой подыскивали представителей юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

Маскируя свою деятельность под оплату поставок товара либо оказание услуг, «клиенты» переводили деньги на счета юридических лиц под фактическим руководством Деева и его приятельницы, которые производили обналичивание по поддельным чекам.

За оказанные услуги Деев и его подельница получали от 1% до 6% от общей суммы поступивших средств.

В результате с октября 2007 года по август 2012 года Деев получил свыше 11 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос об обращении прокурора в суд с требованием о взыскании с Деева незаконно полученных денег.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах