aif.ru counter
174

Ковровских предпринимателей будут судить за хищение денег у Минобороны

Владимир, 30 декабря – АиФ-Владимир. Следком по Владимирской области сообщает, что закончено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей из Коврова, которых подозревают в мошенничестве и хищении 350 млн рублей у Министерства обороны РФ.

Перед судом предстанут 62-летний Павел Гаврилов и 54-летняя Лариса Демидова.

Как следует из материалов дела, в мае 2013 года Гаврилов, будучи фактическим директором трёх обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове и Нижнем Новгороде,  разработал преступный план по хищению бюджетных средств Минобороны России. К реализации плана он привлёк свою знакомую Демидову, определив ей роль номинального руководителя подконтрольных коммерческих фирм.

Гаврилов имел определённый опыт в сфере участия в электронных торгах по государственным закупкам и был знаком с людьми, занимающимися обналичиванием денег. Он чётко рассчитал многослойную мошенническую схему, направленную на завладение бюджетными средствами и последующую легализацию незаконных доходов.

Среди размещённых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещений о планируемых Минобороны РФ к заключению госконтрактах он выбирал экономически выгодные объявления, содержащие условия максимального до 80% авансирования заказа. При этом Гаврилова интересовала лишь возможность заполучить бюджетные деньги, не исполняя при этом условия контракта.

После поступления авансовых платежей в целях придания видимости исполнения заказов, достоверно зная, что контрагенты не имеют возможности поставить требуемый товар, соучастники создавали искусственный документооборот,  заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчётные счета 5 аффилированных им предприятий и фирм «однодневок» средства федерального бюджета.

С помощью фиктивных документов и финансовых операций недобросовестные коммерсанты осуществляли процедуру обналичивания, а затем легализации доходов.

В обеспечение выполнения госконтрактов в Министерство обороны предоставлялись банковские гарантии московских кредитных учреждений, в том числе поддельные.

В 2013 году соучастникам за счёт предложения экономически необоснованной низкой цены удалось заключить 9 государственных контрактов на поставку для нужд Министерства обороны России хозяйственных товаров, специальной техники и средств. По ним было осуществлено авансирование бюджетных средств  на общую сумму 357 миллионов рублей.

Ни один из заказов федерального ведомства обвиняемые не исполнили, а  авансовые платежи на указанную сумму не возвратили.

Министерством обороны в судебном порядке договоры с недобросовестными поставщиками расторгнуты.

Обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях так и не признали. Более того, как говорят следователи, во время следствия всячески препятствовали установлению объективной истины по делу, запугивали, угрожали и шантажировали свидетелей.

Однако следствие допросило более 200 свидетелей, провело более 20 различных сложных экспертиз, среди которых бухгалтерские, химические, компьютерно-технические, технико-криминалистические исследования о поддельности документов. Было  исследовано свыше 300 тысяч изъятых по делу объектов.   

Арестовано личное имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.

Сейчас уголовное дело объёмом в 46 томов с утвержденным обвинительным заключением на 2 тысячах листах направлено в суд.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах