aif.ru counter
483

Во Владимире подпольный банкир незаконно заработал 13 млн рублей

Владимир, 22 апреля – АиФ-Владимир. Сотрудники УМВД по Владимирской области пресекли в областном центре незаконную банковскую деятельность, в результате которой злоумышленник заработал свыше 13 млн рублей.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, подозреваемый в нарушение действующего законодательства, без лицензионно-разрешительных документов обналичивал деньги за комиссионное вознаграждение, рассказали в пресс-службе главного полицейского ведомства региона. Нелегальная деятельность осуществлялась посредством фиктивных организаций, на расчётные счета которых переводились деньги клиентов под видом оплаты товаров и услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и  изъяли финансовую документацию «фирм-однодневок».

Максимальное наказание, которое грозит подпольному банкиру, - до 7 лет лишения свободы.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах