Владимир, 6 июля – АиФ-Владимир. Подозреваемых в незаконных банковских операциях задержали на днях владимирские полицейские в областном центре.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в УМВД по Владимирской области, молодые люди осуществляли финансовые операции на территории Владимира без необходимых лицензионно-разрешительных документов с 2012 года. Подпольные банкиры открывали банковские счета юридических лиц, производили расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, вели кассовое обслуживание, а также содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денег. Для этого подозреваемые использовали расчётные счета нескольких подконтрольных коммерческих организаций.
Во время обыска полицейские обнаружили печати и финансово-хозяйственную документацию, а также крупные суммы денег.
Сейчас в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо находятся под подпиской о невыезде.