Новости по теме: незаконная банковская деятельность

Во Владимирской области три лжебанкира задержаны за обналичку 145 миллионов

Во Владимирской области три лжебанкира задержаны за обналичку 145 миллионов 11.08.2022 10:23

На махинациях они заработали 9 млн рублей.

Финансы

Семью из Владимирской области задержали за незаконный оборот 80 млн рублей

Семью из Владимирской области задержали за незаконный оборот 80 млн рублей 25.01.2022 11:21

Пять человек занимались незаконной банковской деятельностью.

Криминал

В Суздале директора фирмы уличили в незаконном обороте 50 млн рублей

В Суздале директора фирмы уличили в незаконном обороте 50 млн рублей 07.05.2021 11:41

За свои «услуги» мужчина заработал более 2,5 миллионов рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Владимире подпольный банкир незаконно заработал 13 млн рублей

Во Владимире подпольный банкир незаконно заработал 13 млн рублей 22.04.2016 17:44

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы

ПРОИСШЕСТВИЯ: События

Во Владимире задержали организаторов подпольной банковской деятельности

Во Владимире задержали организаторов подпольной банковской деятельности 06.07.2015 13:36

За 2,5 года злоумышленники провели финансовые операции на сумму свыше 100 млн рублей, доход от которых составил более 6 млн.

ПРОИСШЕСТВИЯ: События

Во Владимире будут судить бывшего предпринимателя-реставратора

Во Владимире будут судить бывшего предпринимателя-реставратора 19.06.2014 15:51

60-летний Валерий Вальков обвиняется в незаконном обналичивании 5 млрд рублей и в разврате несовершеннолетнего.

ПРОИСШЕСТВИЯ: События

Топ 5 читаемых