Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Контора обналичивала денежные средства.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, через организацию прогнали 145 млн рублей. Преступный доход превысил 9 млн рублей. Трое участников группы задержаны. Решается вопрос об аресте фигурантов.
Полиция проводит обыски по месту нахождения более 10 юрлиц, среди которых строительные компании, а также квартиры подозреваемых. Сотрудниками МВД получены доказательства преступной деятельности.
Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.