Во Владимирской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службах регионального УМВД и ФСБ.
Полиция задержала 34 и 28-летнего жителей Владимира. По версии следствия, они с целью сокрытия средств от налогов проводили банковские операции, не имея лицензии. Аферисты проворачивали свои махинации через счета подконтрольных фирм. Среди «клиентов» были как юридические, так и физические лица, с которых фигуранты брали по 10% за обналичку денег. Всего через свои компании они прокрутили более 100 млн рублей.
В офисах организаций и домах подозреваемых проведен обыски, изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская отчётность. Мужчин поместили под домашний арест.
