УФСБ и УМВД пресекли незаконную банковскую деятельность 41-летнего и 28-летнего мужчин. Товарищи из Владимира и Москвы, по версии следствия, организовали масштабную схему по обналичиванию денег через более чем 10 подконтрольных фирм и ИП. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
Они проводили банковские операции без лицензии, помогая юрлицам, физлицам и ИП уходить от госконтроля. Деньги размещались на специальных счетах, откуда затем обналичивались.
С января 2023 года по апрель 2025 года им удалось обналичить около 80 миллионов рублей, а их личный доход составил порядка 9,5 млн.
Расследование продолжается, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, их имущество арестовано.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Житель Гусь-Хрустального написал ложный донос на своего приятеля 
Во Владимире появился рекрутинговый центр для будущих полицейских 
В Суздале студентка станцевала танец на капоте полицейской машины