В июне Росфинмониторинг начал более активно применять меры по ограничению банковских операций в отношении граждан, чьи транзакции вызывают подозрения.
Особое внимание уделяется счетам, на которые регулярно поступают небольшие суммы от множества отправителей.
В ведомстве поясняют, что подобные операции могут свидетельствовать о незаконной деятельности, однако эксперты отмечают, что под пристальным вниманием могут оказаться и вполне легальные переводы, например, при организации совместных покупок или оплате услуг.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Владимирские участники СВО смогут получить деньги на агробизнес 
Владимирскому пенсионеру вернули незаконно удержанные приставами деньги 
Владимирская область дала 72 млн рублей на проекты местных жителей 
Ковровчанин украл деньги с карты подруги, чтобы отдать долг