Как рассказали в пресс-службе УФССП, штраф был наложен за то, что банк отказался выдать клиенту вклад, превышающий 7 миллионов рублей.
После того, как на счету вкладчика накопилась кругленькая сумма, он написал и отправил в банк письменную заявку с просьбой выдать ему все деньги и закрыть счет. Однако в просьбе ему отказали, сославшись на то, что документы, обосновывающие экономический смысл операции, оформлены неправильно. Кроме того, сотрудники Сбербанка мотивировали свой отказ еще и статьей ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В статье есть положение об обязательном контроле операций, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей.
Не приняв доводы сотрудников банка, клиент подал на организацию в суд и выиграл его. Судья посчитал, что Сбербанк России не может проводить правовую экспертизу правоустанавливающих документов, а значит, в выдаче денег клиенту отказали незаконно.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Замглавы Росимущества по Волгоградской области обвиняется в получении взятки более 10 млн рублей 
У частных перевозчиков денег украли почти 50 млн рублей 
Жительница Радужного «перевоспиталась», просидев сутки под арестом 
Ковровский водоканал задолжал более 50 млн рублей московской организации 
Кольчугинец лишился «Мерседеса» за долг в 28 млн рублей