Владимир, 19 июня — Аиф-Владимир. Следком по Владимирской области сообщает, что завершилось расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы, жителя Владимира 60-летнего Валерия Валькова.
Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовлении и сбыте поддельных платежных документов организованной группой; незаконном образовании юридического лица.
В рамках уголовного дела к ответственности также привлечены члены ОПГ Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.
По версии следствия, Вальков, «утратив возможности» вести предпринимательскую деятельность в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности.
К реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя при этом собственный непререкаемый авторитет и руководство реализацией схемы.
В целях конспирации Вальков неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков.
Разработанная Вальковым схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать деньги для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
С 2009 по 2013 годы члены ОПГ находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 млн рублей за одну банковскую операцию.
При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчётные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на «левых» людей, не осведомленных о преступных намерениях Валькова и компании.
Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличкой за вычетом 2 % от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.
За время деятельности с использованием кредитных учреждений Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом обвиняемые обналичили около 5 млрд 200 млн рублей. Доход, извлеченный соучастниками преступления в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 млн рублей.
Преступную деятельность обвиняемых правоохранительные органы пресекли в марте 2013 года.
Объём уголовного дела составляет 62 тома, обвинительное заключение - 2 тысячи листов, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях.
В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Расследование по делу находится на завершающей стадии.
Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены коммерческий подкуп, а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств.
Кроме того, в рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.
По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».
Следствие установило, что обвиняемый на протяжении длительного времени под предлогом помощи в выполнении домашних работ за деньги, часто приглашал в свой дом несовершеннолетних мальчиков, где проявлял к ним нездоровый интерес. В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка инвалида, страдающего серьезными психическими и физическими отклонениями.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Дело направлено во Владимирский областной суд.