Ковровского бизнесмена осудили на 6 лет за незаконную обналичку денег

Новость по теме

Во Владимире подпольный банкир незаконно заработал 13 млн рублей

Владимир, 18 августа - АиФ-Владимир. Ковровский городской суд приговорил 39-летнего предпринимателя Артема Макарова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 120 тыс рублей за совершение нескольких экономических преступлений.

Мужчину признали виновным в незаконном создании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ), изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ), а также хищении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), рассказали в пресс-службе следственного управления по Владимирской области.

Как установил суд, в 2011-2014 годах Макаров реализовал крупную финансовую аферу путем проведения незаконных банковских операций. Предприниматель создал и использовал несколько «фирм-однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, а также договоров займа обналичивал деньги для юридических лиц, желавших избежать финансового и налогового контроля.

Для реализации схемы Макаров купил компьютеры, факсы, сим-карты и банковские карты на различных лиц.

Статья по теме

Финансовая афера. Как воруют деньги с банковских счетов владимирцев

Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись, через поддельные платежные документы подконтрольных фирм мужчина обналичил за указанный период для пяти коммерческих компаний около 45 млн рублей. Комиссия предпринимателя от этой суммы составила 3 млн рублей.

Желая заработать побольше, Макаров в определенный момент начал обманывать своих «клиентов». Так, в марте 2014 года после обналичивания 1 млн 124 тыс рублей, он официально получил комиссионные в сумме более 67 тыс рублей, а почти 700 тыс рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом мужчина похитил 300 тыс рублей у другого предпринимателя.

На следствии Макаров не хотел объяснять свою позицию, не давал показаний, затягивал расследование дела, максимально мешая следователям.  Последние даже ходатайствовали перед судом о том, чтобы ограничить обвиняемого по срокам ознакомления с материалами уголовного дела.