276

Во Владимире задержали организаторов подпольной банковской деятельности

фото Ивановой Элины / АиФ

Владимир, 6 июля – АиФ-Владимир. Подозреваемых в незаконных банковских операциях задержали на днях владимирские полицейские в областном центре.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в УМВД по Владимирской области, молодые люди осуществляли финансовые операции на территории Владимира без необходимых лицензионно-разрешительных документов с 2012 года. Подпольные банкиры открывали банковские счета юридических лиц, производили расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, вели кассовое обслуживание, а также содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денег. Для этого подозреваемые использовали расчётные счета нескольких подконтрольных коммерческих организаций.

По предварительным подсчётам полицейских, за 2,5 года подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыше 100 млн рублей, доход от которых составил более 6 млн рублей.

Во время обыска полицейские обнаружили печати и финансово-хозяйственную документацию, а также крупные суммы денег.

Сейчас в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо находятся под подпиской о невыезде.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах