Владимир, 22 апреля – АиФ-Владимир. Сотрудники УМВД по Владимирской области пресекли в областном центре незаконную банковскую деятельность, в результате которой злоумышленник заработал свыше 13 млн рублей.
Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, подозреваемый в нарушение действующего законодательства, без лицензионно-разрешительных документов обналичивал деньги за комиссионное вознаграждение, рассказали в пресс-службе главного полицейского ведомства региона. Нелегальная деятельность осуществлялась посредством фиктивных организаций, на расчётные счета которых переводились деньги клиентов под видом оплаты товаров и услуг.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и изъяли финансовую документацию «фирм-однодневок».
Максимальное наказание, которое грозит подпольному банкиру, - до 7 лет лишения свободы.
Работник банка во Владимире похищал с карт деньги клиентов 
Во Владимире задержали организаторов подпольной банковской деятельности 
Во Владимире осудили всех членов преступной группы «обнальщиков» 
Бывшая председатель Правления банка незаконно обналичила 200 млн рублей 
За взятку в 1200 рублей владимирцу грозит уголовная ответственность