175

Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов

Владимир, 26 сентября – АиФ-Владимир. Следком по Владимирской области сообщает, что расследование уголовных дел в отношении  двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов, завершилось.

Как полагает следствие, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся  проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил зарабатывать на «обналичке» денег для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина. Зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.

В своём офисе на Октябрьском проспекте Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платёжных документов и денежных чеков и вместе с главбухом в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчётные счета  по подложным платёжным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денег составила не менее 189 миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» зарплату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершённом преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.

Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину.

Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.

Уголовные дела в отношении фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах