Примерное время чтения: 2 минуты
326

Во Владимире бизнесвумен осудили за незаконное обналичивание денег

Анна Жураковская / АиФ

Владимир, 17 октября – АиФ-Владимир. Октябрьский районный суд города Владимира приговорил местную индивидуальную предпринимательницу Марину Гладилкину к двум годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 100 тыс рублей за незаконное обналичивание средств для юридических организаций.

Женщину признали виновной по статье об изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств ( ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе следственного управления по Владимирской области, следствие и суд установили, что один из владимирских коммерсантов, с 2007 года занимающийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил параллельно заняться и незаконным бизнесом – обналичивать деньги знакомым предпринимателям.

В 2012 году он предложил поучаствовать в афере и Гладилкиной, которая устроилась в фирму главным  бухгалтером.

В офисе на Октябрьском проспекте работодатель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и вместе с главбухом стал обналичивать деньги коммерсантам в обход закона о банковской деятельности.

Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», с помощью программы «Банк-клиент онлайн» и электронной цифровой подписи сообщники проводили через расчетные счета  операции по фиктивным «платежкам». Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189  млн рублей.

Гладилкина за участие в нелегальной схеме получала высокую зарплату, а сам директор – «комиссионные» с проводимых операций. На следствии и в суде Гладилкина признала вину в преступлении и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении инициатора финансовой аферы, также признавшего вину в преступлении, находится в стадии судебного рассмотрения.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Выбор профессии 2021
Самое интересное в регионах