Примерное время чтения: 2 минуты
165

Первые в России: в Костроме будут судить за махинации с криптовалютой

Кострома, 4 сентября - АиФ-Владимир.

Первые в России: в Костроме будут судить за махинации с криптовалютой. Костромские дельцы отмывали сомнительные деньги, покупая и продавая биткоины. Их незаконную деятельность пресекли полицейские совместно с ФСБ. Об этом сообщает официальный предствитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – говорится в сообщении Волк.

Как стало известно, костромские махинаторы устроили «прачечную» для грязных денег, заработанных, в том числе, на торговле наркотиками. На эти деньги они покупали биткоины, а потом продавали их, проведя через банковскую систему, и в итоге «очистив» и обналичив, более 500 млн. рублей. Чтобы организовать такого рода бизнес, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Через них покупали и продавали криптовалюту. Всего по этому делу проходило 400 свидетелей, а правоохранители провели порядка 30 различных экспертиз.

На данный момент преступникам предъявлено обвинение. Им грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время все трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд.

 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Выбор профессии 2021
Самое интересное в регионах